洗錢罪和毒品犯罪簡介
依據《刑法》191條規定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，而提供資金賬戶，或者將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金，或者跨境轉移財產，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。
毒品犯罪是指違反國家和國際有關禁毒法律、法規，破壞毒品管制活動，應當受到刑法處罰的犯罪行為。毒品犯罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一，其包括走私、販賣、運輸、制造毒品罪。
涉毒品犯罪洗錢罪典型案例
案情簡介
01
沈某涉毒品犯罪洗錢案
2021年10月，沈某自購工具，將普通電子煙油和合成大麻素電子煙油勾兌成含有大麻素電子煙油的電子煙后進行販賣。2021年10月至12月，沈某向吉某販賣合成大麻素電子煙油的電子煙24次，為掩飾資金性質及去向，沈某使用其母親于某的微信賬戶收取毒資后再轉入本人微信賬戶，共計人民幣48800元。2022年9月，深圳市龍華區人民法院宣判，認定沈某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元；數罪并罰，執行有期徒刑三年兩個月，并處罰金人民幣一萬一千元。
02
謝某杰涉毒品犯罪洗錢案
2021年12月，謝某杰以牟利為目的，先后兩次向羅某朝販賣海洛因，為掩飾、隱瞞販賣毒品犯罪所得，謝某杰通過謝某億的燒烤店二維碼進行收款并轉換為現金。2022年9月，深圳市光明區人民法院宣判，認定謝某杰犯販賣毒品罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元；犯洗錢罪，判處拘役兩個月，并處罰金人民幣二千元；數罪并罰，執行有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
03
唐某涉毒品犯罪洗錢案
2022年3月，唐某通過聊天軟件向一男子販賣毒品大麻，并要求對方通過虛擬貨幣支付毒資。為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得財物的來源與性質，在收到男子支付的泰達幣后，唐某通過境外的幣安交易平臺將收到的泰達幣變賣并收取人民幣，再將該資金轉入支付寶內，隨后將幣安交易平臺軟件和交易記錄刪除。2022年10月深圳市坪山區人民法院宣判，認定唐某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金；犯洗錢罪，判處拘役四個月；數罪并罰，執行有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
04
陽某涉毒品犯罪洗錢案
2021年3月，陽某通過網上販賣國家管制的精神藥物馬來酸咪達唑侖片，為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得來源，陽某要求買家在閑魚平臺上以其掛售的二手手機等商品標注的價格來支付毒資，下單購買商品的價格即為毒品價格。買家支付毒資后，陽某即通過不實名快遞將馬來酸咪達唑侖片郵寄給買家，買家確認收貨后，支付的毒資便進入陽某在閑魚平臺綁定的賬戶。2022年12月深圳市鹽田區人民法院宣判，認定陽某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元；數罪并罰，執行有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬一千元。
洗錢主要手法
（一）通過微信賬戶收取涉毒資金后轉移資金或轉換為現金
沈某涉毒品犯罪洗錢案中，沈某為隱瞞涉毒資金性質和去向，使用其母親于某的微信賬戶收取毒資后再轉入本人微信賬戶。
謝某杰涉毒品犯罪洗錢案中，謝某杰為掩飾、隱瞞販賣毒品犯罪所得，通過謝某億的燒烤店微信二維碼收取毒資，并由謝某億支付等額現金。
（二）以虛擬貨幣收取涉毒資金后轉移資金
唐某涉毒品犯罪洗錢案中，唐某收到賣家以虛擬貨幣支付的毒資后，通過境外交易平臺變賣虛擬貨幣并收取人民幣，而后再將資金轉入本人支付寶賬戶。
（三）通過虛構商品交易收取涉毒資金后轉移資金
陽某涉毒品犯罪洗錢案中，陽某要求買家在閑魚平臺上以其掛售的二手手機等商品標注的價格來支付毒資。在使用他人銀行賬戶收取毒資后，轉至本人微信賬戶使用。
推動涉毒品犯罪領域
洗錢入罪主要做法
（一）積極落實“一案雙查”工作機制
禁毒部門在查辦毒品犯罪案件中，堅持一案雙查，追蹤涉案資金來源和去向，發現涉嫌洗錢犯罪的，依法立案偵查。開展打擊洗錢犯罪專題培訓，以典型案例指導一線偵查部門案件偵辦工作，全面提升轄區打擊毒品洗錢犯罪專業能力水平。
（二）反洗錢調查協助案件偵辦
人民銀行發揮反洗錢調查的職能優勢，通過調取涉毒品案件賬戶開戶信息和資金交易流水，分析研判資金路徑，協助禁毒部門梳理毒品犯罪領域洗錢違法犯罪資金鏈條，做好調查取證工作，全力推動涉毒品犯罪洗錢案件查辦。同時指導反洗錢義務機構加強涉毒可疑交易監測，為禁毒部門提供金融情報支持。
溫馨提示
1 珍愛生命，遠離毒品，關愛未來，共建無毒家園
2 不要出租或出借身份證件、銀行賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶等
3 不要使用自己的賬戶替他人存現、取現
4 不要為他人洗錢提供便利，自覺遠離洗錢陷阱
5 勇于舉報毒品犯罪和洗錢行為
來源：中國人民銀行深圳中支
